近日，隨著歌斐資產(chǎn)34億踩雷承興國際的事件持續(xù)發(fā)酵，這場因為承興國際董事長羅靜涉嫌欺詐活動被中國警方刑事拘留引發(fā)的一連串蝴蝶效應(yīng)陸續(xù)而至……
近日，由于博信股份兼承興國際董事長羅靜，因涉嫌欺詐活動被中國警方刑事拘留，博信股份當(dāng)日跌停。
與此同時，因羅靜刑拘一事引發(fā)了的蝴蝶效應(yīng)陸續(xù)而至。
7月5日，承興國際控股和博信股份相繼發(fā)布公告稱，公司實際控制人羅靜已于2019年6月20日被上海警方刑事拘留。
由于羅靜還是港股上市公司承興國際的實控人及董事長，承興國際6日股價暴跌80%。
承興集團(tuán)是一家跨國綜合集團(tuán)，旗下3家上市公司，分別是主營泛娛樂行業(yè)，港股借殼的承興國際控股；主營智能硬件，在A股借殼的博信股份；主營大健康，在新加坡主板上市的Camsing Healthcare（BAC）。
在承興國際暴跌之際，有人在港交所披露信息中發(fā)現(xiàn)，諾亞財富（歌斐母公司）和其實控人汪靜波共同擁有承興國際比例高達(dá)62.84%的權(quán)益。
據(jù)百科資料顯示，“諾亞財富”是諾亞控股有限公司的集團(tuán)品牌，集團(tuán)成員包括歌斐資產(chǎn)、諾亞正行、以諾教育和諾亞榮耀。
圖片來源：港交所
8日，美股開盤前，諾亞財富發(fā)布公告稱，旗下上海歌斐資產(chǎn)的一只信貸基金出現(xiàn)問題，這筆基金為承興國際控股相關(guān)第三方公司提供供應(yīng)鏈融資，總金額為34億元。
諾亞財富解釋，由于“創(chuàng)世核心企業(yè)系列私募基金”不具有獨立法律主體資格，所以作為基金管理人的歌斐資產(chǎn)才會代為簽署，因此歌斐才會出現(xiàn)在承興國際控股的權(quán)益人名單之中。
諾亞財富強(qiáng)調(diào)，上述行為不是股份轉(zhuǎn)讓而是股份質(zhì)押行為。
8日晚間，諾亞財富創(chuàng)始人汪靜波發(fā)布內(nèi)部信稱，“我們有一個核心企業(yè)的系列基金，基金的投資標(biāo)的，主要是向承興國際相關(guān)方就其與北京京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司之間的應(yīng)收賬款債權(quán)提供供應(yīng)鏈融資，承興公司的實際控制人因涉嫌欺詐日前被中國警方采取刑事拘留措施。”
國際電子商情查閱了北京京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司的資料，資料顯示該公司實控人是劉強(qiáng)東。隨著這封來自諾亞財富內(nèi)部信的指控被公開，讓京東與詐騙案扯上了關(guān)系。
截圖自企查查
對此，京東在發(fā)布的《有關(guān)承興事件的情況說明》指出，廣東承興控股集團(tuán)有限公司是京東的普通供應(yīng)商，在京東有一定的業(yè)務(wù)。在京東毫不知情的情況下，承興涉嫌偽造與京東等公司的合同進(jìn)行詐騙。就此，京東也已經(jīng)向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報案。
9日，京東發(fā)表聲明否認(rèn)了汪靜波的指控，聲明全文如下：
廣東承興控股集團(tuán)有限公司是京東的普通供應(yīng)商，在京東有一定的業(yè)務(wù)。在京東毫不知情的情況下，承興涉嫌偽造與京東等公司的合同進(jìn)行詐騙。就此，京東也已經(jīng)向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報案。
其次，上海歌斐資產(chǎn)管理有限公司在被詐騙的過程中至始至終沒有通過任何方式和京東進(jìn)行合同真實性的驗證，暴露了其自身在合規(guī)和風(fēng)險管控上存在重大缺陷。就歌斐被詐騙一事，京東已積極配合警方進(jìn)行調(diào)查。
其三，我們希望歌斐正視其管理問題，在提高自身專業(yè)性上面做好功夫，而不要試圖通過混淆視聽一味推卸責(zé)任。歌斐無端對京東發(fā)起訴訟的行為已經(jīng)對京東的聲譽(yù)產(chǎn)生了嚴(yán)重影響，京東嚴(yán)正譴責(zé)歌斐枉顧事實的作為，并保留對其采取法律手段的權(quán)利。
另一方面，針對有媒體報道稱，承興國際有多份敲有京東合同專用章的應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓確認(rèn)函（回執(zhí)）一事，京東否認(rèn)道，“近期在警方調(diào)證過程中，警方出具了多份所謂承興與京東未結(jié)賬款的確認(rèn)函，經(jīng)核實均為偽造。”
承興國際9日晚也發(fā)布公告否認(rèn)與京東有訂立偽造合同。公告稱，公司已注意到，今天刊載一篇網(wǎng)絡(luò)報刊文章聲稱（其中包括）本集團(tuán)與京東之間訂立偽造合同。董事會謹(jǐn)此澄清，該報刊文章所指的廣州承興并非本集團(tuán)的成員公司，而本集團(tuán)與京東之間并無如該報刊文章所載訂立有關(guān)合同。
有媒體曝出，羅靜曾以廣東承興與電商公司之間的應(yīng)收款項作為抵押，向多家資管機(jī)構(gòu)獲得融資。隨著事件的不斷發(fā)酵，一個個關(guān)聯(lián)公司被爆出，除了京東和諾亞財富，蘇寧、云南信托、湘財證券等公司相繼被卷入其中。
承興國際以他們與京東蘇寧的應(yīng)收賬款（共有57.47億的應(yīng)收賬款，其中蘇寧42.75億，京東13.33億）為抵押，向諾亞募資34億元，然而京東和蘇寧根本不承認(rèn)有這些應(yīng)收賬款，認(rèn)為這些都是承興偽造的。
被卷入事件中的公司均表示對此事并不知情，紛紛撇清與自己的關(guān)系，使得事件愈發(fā)撲朔迷離。
云南信托回應(yīng)稱，目前已同時采取民事和刑事兩方面手段保護(hù)投資者權(quán)益，包括聯(lián)系公證處和專業(yè)律師啟動強(qiáng)制執(zhí)行手續(xù)，追索融資人、擔(dān)保人的付款義務(wù)；并向昆明當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報案，尋求公安部門的協(xié)助。
此外，湘財證券表示，正在組織相關(guān)部門核實情況。而蘇寧方面的表態(tài)與京東類似，表示完全沒有關(guān)系。
除了承興國際，諾亞財富這幾年多次“踩雷”，其中還包括輝山乳業(yè)和樂視。
2017年3月，諾亞財富踩雷輝山乳業(yè)信用債。諾亞財富旗下歌斐資產(chǎn)代銷的5.46億元的信用債權(quán)出現(xiàn)無法兌付難題。
同年7月，諾亞財富又卷入樂視危機(jī)。諾亞財富旗下歌斐資產(chǎn)創(chuàng)世鑫根并購基金參與設(shè)立樂視鑫根并購基金，涉及資金23億元。此后，樂視危機(jī)爆發(fā)，主動方鑫根基金“跑路”，諾亞財富手握30億債權(quán)。
2018年3月，諾亞財富旗下兩個產(chǎn)品諾亞麒鳳新三板1號和2號，各出50%投給鼎峰資產(chǎn)和景林資產(chǎn)以對標(biāo)投資新三板，如今深套虧損，引來投資者們的強(qiáng)烈不滿。
產(chǎn)品頻頻爆雷，也引起了金融業(yè)界人士對諾亞財富的專業(yè)性開始有了質(zhì)疑。
針對承興國際控股“騙局”,諾亞財富創(chuàng)始人汪靜波在8日發(fā)出的內(nèi)部信指出：“從宏觀的角度來說，經(jīng)濟(jì)走到了周期的盡頭，當(dāng)經(jīng)濟(jì)下行，抵押品衰竭，資本品價格不再上漲的時候，暴雷的會越來越多，系統(tǒng)性風(fēng)險也越來越大。作為有一定規(guī)模的資管機(jī)構(gòu)，確實很難百分之百規(guī)避風(fēng)險。從這件事情的發(fā)生中，我們看到，管理上還有很多地方都需要提升。”
目前事件的真相到底到底如何還無從得知，還需觀察警方進(jìn)一步調(diào)查結(jié)果。
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